下載專區

防制洗錢相關表格

事務所應備書表之參考範本

• 1-1防制洗錢與打擊資恐風險評估報告-115.07.01改版 DOCX 38 KB 2026.09.21 更新 下載
• 1-2洗錢防制內部控制及稽核政策內含教育訓練計劃-115.07.01改版 DOC 97 KB 2026.09.21 更新 下載
• 1-3內部稽核或自我審查表-115.07.01改版 DOCX 28 KB 2026.09.21 更新 下載
• 1-4客戶審查及風險評估審查含附件清單-115.07.01改版 DOC 128 KB 2026.09.21 更新 下載

應備書表附件之參考範本

• 2-1客戶工商委任書 DOC 30 KB 2026.09.21 更新 下載
• 2-2遵循防制洗錢與打擊資恐聲明暨同意書個人適用114.11.20 DOC 45 KB 2026.09.21 更新 下載
• 2-3法人實質受益人聲明書法人適用 DOC 50 KB 2026.09.21 更新 下載
• 2-4法人聲明書附表：「實質受益人」及「高階管理人員」名單法人適用 DOC 102 KB 2026.09.21 更新 下載
• 2-5個人資料蒐集、處理及利用之應告知事項暨同意書工商適用 DOC 29 KB 2026.09.21 更新 下載
• 2-6洗錢防制教育訓練紀錄暨簽到表 DOC 36 KB 2026.09.21 更新 下載

輔助洗防作業相關資料-參考表

• 3-1-536指定534準備即進行交易參考表 PDF 81 KB 2026.09.21 更新 下載
• 3-2高風險主要的五項行業及其業別明細請視客戶業務之型態自行增訂 DOC 79 KB 2026.09.21 更新 下載
• 3-3重要政治性職務之人與其家庭成員及密切關係之人範圍認定標準113.12.03 PDF 130 KB 2026.09.21 更新 下載
• 3-4疑似洗錢交易申報表 DOCX 21 KB 2026.09.21 更新 下載
• 3-5疑似洗錢申報說明 PDF 333 KB 2026.09.21 更新 下載

個資保護相關表格

事務所應備書表之參考範本

• 1-1記帳及報稅代理人個人資料檔案安全維護計畫(本會範本) DOC 64 KB 2026.09.21 更新 下載
• 1-2個人資料檔案安全維護管理措施自我檢視表(115年版) PDF 149 KB 2026.09.21 更新 下載

事務所應備書表之附件

• 2-1個人資料蒐集、處理及利用之應告知事項暨同意書工商 DOC 29 KB 2026.09.21 更新 下載
• 2-2個人資料蒐集、處理及利用之應告知事項暨同意書記帳 DOC 32 KB 2026.09.21 更新 下載
• 2-3原提供單位請求事務所刪除所提供個資函範本114.06 DOC 32 KB 2026.09.21 更新 下載
• 2-4個資銷毀／移轉／刪除處理紀錄單 DOC 42 KB 2026.09.21 更新 下載
• 2-5個人資料應告知事項、受雇者聲明書暨保密切結書-113.01.04增 DOC 36 KB 2026.09.21 更新 下載

公會講義

防制洗錢與打擊資恐講義

• 《防制洗錢與打擊資恐內部控制程序與稽核制度》114.06版 PDF 3.4 MB 2026.09.22 更新 下載

個人資料檔案安全維護管理辦法講義

• 個人資料檔案安全維護管理辦法講義114年6月版 PDF 2.3 MB 2026.09.22 更新 下載

集保專區

洗錢防制查詢系統(首次申請)連結

• 集保洗錢防制查詢系統→首次申請連結 外部連結 aml.tdcc.com.tw 前往（另開新視窗）

公司負責人及主要股東資訊查詢平臺

• 公司負責人及主要股東資訊查詢平臺連結 外部連結 ctp.tdcc.com.tw 前往（另開新視窗）

公會課程表與報名表