防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單更新訊息
2020/3/3 下午 05:14:21
依財政部賦稅署109.02.25臺稅稽徵字第10904525800號函
主旨：檢送「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force)公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單更新訊息，轉請查照並請轉知內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
FATF前揭高風險名單公告 點擊連結
加強監督名單公告 點擊連結
※務請教育所屬會員，上述資恐防制資訊可至下列網址查詢：
1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc
2. 台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html