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防制洗錢專區
本會會務
  • 2022-08-02(洗錢防制)聯合國安理會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息
  • 2022-07-11(洗錢防制)聯合國安理會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息
  • 2022-06-24(賦稅署)FATF公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息
  • 2022-06-02(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
  • 2022-04-08(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
  • 2022-03-11(賦稅署)更新「防制洗錢金融行動工作組織」公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息
  • 2022-03-09(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
  • 2022-03-09(洗錢防制)檢送歐洲聯盟理事會及美國財政部海外資產控制辦公室制裁俄羅斯行動相關訊息
  • 2022-02-23《防制洗錢與打擊資恐內部控制程序與稽核制度講義》與《各項表單WORD檔》(111年02/23版)
  • 2022-02-08(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
  • 2022-01-24(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
  • 2022-01-24(財政部)「執行防制洗錢及打擊資恐業務指引手冊」已刊載於財政部全球資訊網
  • 2022-01-10(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
  • 2022-01-04(北區國稅局)110年度防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查之通案缺失應行改善事項
  • 2022-01-04(集保結算所)公告修正「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」自111年1月7日起實施
  • 2021-10-26記帳及報稅代理人事務所 《防制洗錢與打擊資恐內部控制程序與稽核制度》(110年1018版)
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