行事曆

2022-01-04(集保結算所)公告修正「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」自111年1月7日起實施

2021-10-26記帳及報稅代理人事務所 《防制洗錢與打擊資恐內部控制程序與稽核制度》(110年1018版)

2021-09-10(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息

2021-08-10防制洗錢/打擊資恐客戶審查工作底稿WORD檔及範例(110年08月版)

2021-08-09有關「洗防線上問卷調查」填寫注意事項

2021-07-06(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息

2021-06-24(集保結算所)修正該公司「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」

2021-04-16(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息

2021-03-30(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息

2021-02-25(洗錢防制)聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新

2021-01-11(法規公告)財政部令：修正「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」

2020-12-181091216行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予他人，是否成立一般洗錢罪？-最高院刑事大法庭

2020-11-26有關(AML)防制洗錢及打擊資恐查詢系統繳費方案

2020-11-10(集保結算所)AML繳費時程檔案供參，使用中及斷線會員皆可適用，謝謝。

2020-11-04(洗錢防制)更新「防制洗錢金融行動工作組織」公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息

2020-11-04CTP資訊查詢平臺收費說明