(洗錢防制)檢送歐洲聯盟理事會及美國財政部海外資產控制辦公室制裁俄羅斯行動相關訊息
2022/3/9 上午 10:05:41
依財政部賦稅署111.03.07臺稅稽徵字第11104539170號函
主旨：檢送歐洲聯盟理事會及美國財政部海外資產控制辦公室制裁俄羅斯行動相關訊息，轉請查照並請轉知所屬會員主動更新相關制裁資訊據以檢核名單。
說明：為我國參與國際制裁俄羅斯行動，請洗錢防制法法所定之金融機構及指定之非金融事業或人員，主動更新相關制裁資訊據以檢校名單，適時申報可疑金融交易及達一定金額以上通貨交易，相關制裁資訊請參閱法務部調查局洗錢防制處「俄羅斯制裁專區」 https://www.mjib.gov.tw/mlpc
※務請教育所屬會員，上述資恐防制資訊可至下列網址查詢：
1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc
2. 台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html