行事曆

2023-03-06(賦稅署)FATF公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息

2023-02-20洗錢防制上課講義

2023-02-02(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息

2023-01-04(北區國稅局)111年度防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查之通案缺失應行改善事項

2022-09-29(集保結算所)公告修正本公司「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」並自111年9月30日起施行

2022-09-21(洗錢防制)聯合國安理會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息

2022-08-02(洗錢防制)聯合國安理會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息

2022-07-11(洗錢防制)聯合國安理會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息

2022-06-24(賦稅署)FATF公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息

2022-06-02(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息

2022-04-08(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息

2022-03-11(賦稅署)更新「防制洗錢金融行動工作組織」公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息

2022-03-09(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息

2022-03-09(洗錢防制)檢送歐洲聯盟理事會及美國財政部海外資產控制辦公室制裁俄羅斯行動相關訊息

2022-02-23《防制洗錢與打擊資恐內部控制程序與稽核制度講義》與《各項表單WORD檔》(111年02/23版)

2022-02-08(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息