行事曆

目前位置:首頁>本會會務
防制洗錢專區
本會會務
  • 2020-07-22聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新
  • 2020-07-15防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單更新訊息
  • 2020-07-13防制洗錢與打擊資恐教育訓練課程通知
  • 2020-05-28聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新
  • 2020-05-18聯合國安理會第1718號制裁委員會更新制裁名單
  • 2020-04-01聯合國安理會第1267/19​89/2253號制裁委員制裁名單更新訊
  • 2020-03-10聯合國安理會第1267/19​89/2253號制裁委員制裁名單更新訊息
  • 2020-03-03防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失​之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制​洗錢組織建議之國家或地區名單更新訊息
  • 2020-03-03聯合國安理會第1267/19​89/2253號制裁委員制裁名單更新訊息
  • 2020-02-24聯合國安理會第1267/19​89/2253號制裁委員制裁名單更新訊
  • 2020-02-17記帳及報稅代理人事務所 《防制洗錢與打擊資恐內部控制程序與稽核制度》(109年2月版)
  • 2012-01-21(洗錢防制)聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新
  • 2020-01-21聯合國安理會第1267/19​89/2253號制裁委員制裁名單更新訊
  • 2020-01-07(北區國稅局)辦理108年防制洗錢與打擊資恐檢查之通案缺失應行改善事項
  • 2020-01-03法務部108年11月25日法檢字第10804538000號公告-陳世憲予以除名
  • 2020-01-03FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單