行事曆

2022-01-24(財政部)「執行防制洗錢及打擊資恐業務指引手冊」已刊載於財政部全球資訊網

2022-01-10(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息

2022-01-04(北區國稅局)110年度防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查之通案缺失應行改善事項

2022-01-04(集保結算所)公告修正「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」自111年1月7日起實施

2021-10-26記帳及報稅代理人事務所 《防制洗錢與打擊資恐內部控制程序與稽核制度》(110年1018版)

2021-09-10(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息

2021-08-10防制洗錢/打擊資恐客戶審查工作底稿WORD檔及範例(110年08月版)

2021-08-09有關「洗防線上問卷調查」填寫注意事項

2021-07-06(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息

2021-06-24(集保結算所)修正該公司「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」

2021-04-16(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息

2021-03-30(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息

2021-02-25(洗錢防制)聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新

2021-01-11(法規公告)財政部令：修正「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」

2020-12-181091216行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予他人，是否成立一般洗錢罪？-最高院刑事大法庭

2020-11-26有關(AML)防制洗錢及打擊資恐查詢系統繳費方案