行事曆

2020-03-03防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失​之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制​洗錢組織建議之國家或地區名單更新訊息

2020-03-03聯合國安理會第1267/19​89/2253號制裁委員制裁名單更新訊息

2020-02-24聯合國安理會第1267/19​89/2253號制裁委員制裁名單更新訊

2020-02-17記帳及報稅代理人事務所 《防制洗錢與打擊資恐內部控制程序與稽核制度》(109年2月版)

2012-01-21(洗錢防制)聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新

2024-09-02(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息(113年8月23日更新)

2023-01-04(洗錢防制)(中區國稅局)111年度防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查之通案缺失

2020-01-21聯合國安理會第1267/19​89/2253號制裁委員制裁名單更新訊

2020-01-07(北區國稅局)辦理108年防制洗錢與打擊資恐檢查之通案缺失應行改善事項

2020-01-03法務部108年11月25日法檢字第10804538000號公告-陳世憲予以除名

2020-01-03FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單

2020-01-03資恐防制法公告制裁名單 （以下名單連結聯合國各該制裁委員會專頁）

2019-08-23法務部調查局洗錢防制處

2019-08-23行政院洗錢防制辦公室

2019-08-23記帳士暨記帳及報稅代理人辦理防制洗錢與打擊資恐自行檢核表

2019-08-23全聯會提供洗錢防制風險政策及工作底稿