(洗錢防制)聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新
2020/10/16 上午 10:40:19
依財政部賦稅署109.10.14臺稅稽徵字第10904660670號函
主旨：檢送聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容：聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會（伊斯蘭國與基地組織制裁委員會）於109年10月8日公布制裁名單更新通告，新增制裁對象JAMAL HUSSEIN HASSAN ZEINIYE（永久參考號：QDi.428），制裁原因略以：JAMAL HUSSEIN HASSAN ZEINIYE係AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT（Qde.137）領導人，計畫並參與黎巴嫩內多起恐怖攻擊，詳情請參附件2。
附件一：聯合國安全理事會第SC14321號公告新聞稿內容 點擊連結
附件二：聯合國安理會制裁委員會更新制裁名單(109年10月12日更新) 點擊連結
※務請教育所屬會員，上述資恐防制資訊可至下列網址查詢：
1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc
2. 台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html