(洗錢防制)更新「防制洗錢金融行動工作組織」公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息
2020/11/4 上午 11:32:08
依財政部賦稅署109.10.29臺稅稽徵字第10904670480號函
主旨：檢送「防制洗錢金融行動工作組織」( Financial Action Task Force，下稱「FATF」)公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息，轉請查照並請內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
本會按：法務部109年10月28日公告 點擊連結
公告事項內容：FATF第32屆第1次大會業於109年10月23日辦理完竣，本次會議提列高風險及加強監督國家或地區名單如下：
一、高風險國家或地區名單：北韓、伊朗（High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action-23 October 2020，如附件1）。FATF 表示因暫停高風險國家或地區審核程序，相關建議仍適用 FATF109 年2月發布之聲明（如附件2）。
二、 加強監督國家或地區名單：阿爾巴尼亞、巴哈馬、巴貝多、波札那、柬埔寨、迦納、牙買加、模里西斯、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、敘利亞、烏干達、葉門、辛巴威（Jurisdictions under Increased Monitoring-23 October 2020，如附件3）。
附件1 點擊連結
附件2 點擊連結
附件3 點擊連結
※上述資恐防制資訊可至下列網址查詢：
1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc
2. 台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html