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(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
2022/6/2 下午 04:38:11

依財政部賦稅署 111.05.31臺稅稽徵字第11104599140號函

 

主旨:檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會(ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee)制裁名單更新訊息,轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。

 

公告事項內容:聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關第1267/1989/2253號決議案,於111527日公布制裁名單更新通告,修正制裁對象TAHA IBRAHIMABDALLAH BAKR AL KHUWAYT(永久參考號:QDi.420)、Amir Muhammad Said Abdal-Rahman al-Salbi(永久參考號:QDi.426)、ARIS SUMARSONO(永久參考號:QDi.187)、MOCHAMMAD ACHWAN(永久參考號:QDi.304)、MOUNIR BEN DHAOU BEN BRAHIM BEN HELAL(永久參考號:QDi.386)及MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM(永久參考號:QDi.395)之識別資料及相關訊息(詳如附件一、二)。

 

附件一聯合國安全理事會第SC14913號公告新聞稿內容   點擊連結

附件二:聯合國安全理事會第SC14914號公告新聞稿內容   點擊連結

附件三:聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單(以永久參考號排序) 點擊連結

 

 

※務請教育所屬會員,上述資恐防制資訊可至下列網址查詢:

1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc

2.      台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html