(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
2022/1/24 下午 05:34:15
依財政部賦稅署 111.01.21臺稅稽徵字第11104514890號函
主旨:檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會(ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee)制裁名單更新訊息,轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容:聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關第1267/1989/2253號決議案,於111年1月17日公告制裁名單更新通告,原指名對象AL-HARAMAIN ISLAMICFOUNDATION(永久參考號:QDe.071)、AL-HARAMAINISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA)(永久參考號:QDe.072)及AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDOMESIA)(永久參考號:QDe.103)自制裁名單移除。
附件一:聯合國安全理事會第SC14767號公告新聞稿內容 點擊連結
附件二:聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單(以永久參考號排序) 點擊連結
※務請教育所屬會員,上述資恐防制資訊可至下列網址查詢:
1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc
2. 台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html
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