(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
2021/3/30 下午 02:41:01
依財政部賦稅署110.03.25臺稅稽徵字第11004542950號函
主旨:檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會(ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee)制裁名單更新訊息,轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容:聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關第1267/1989/2253號決議案,於110年3月23日公布制裁名單更新通告,修正制裁對象Khalifa MuhammadTurki Al-Subaiy等8個人基本識別資料及相關訊息(詳如附件1)。
附件一:聯合國安全理事會第SC14473號公告新聞稿內容 點擊連結
附件二:聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單(以永久參考號排序) 點擊連結
※務請教育所屬會員,上述資恐防制資訊可至下列網址查詢:
1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc
2. 台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html