(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
2021/7/6 下午 03:17:29
依財政部賦稅署110.06.22臺稅稽徵字第11004586630號函
主旨：有關聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息一事，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容：聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會（伊斯蘭國與基地組織制裁委員會）於110年6月17日公布制裁名單更新通告，新增制裁對象MOHAMMAD ALI AL HABBO（永久參考號：QDi.429），制裁原因略以：MOHAMMAD ALI ALHABBO係敘利亞阿拉伯共和國及土耳其地區貨幣兌換網絡「al Khaldi」負責人，積極協助伊斯蘭國轉移資金，詳情請參https://www.un.org/securitycouncil/content/mohammad-ali-al-habbo。
附件一：聯合國安全理事會第SC14555號公告新聞稿內容 點擊連結
附件二：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單（以永久參考號排序） 點擊連結
※務請教育所屬會員，上述資恐防制資訊可至下列網址查詢：
1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc
2. 台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html